Potrivit PJ, cele 10 persoane au fost arestate din cauza unor dovezi puternice ale autorilor infracțiunilor de asociere criminală, care implică contrafacerea și utilizarea cardurilor sau a altor dispozitive de plată, precum și spălarea banilor.

Ancheta, care a început în februarie 2024, își are originea într-o comunicare a Sociedade Interbancária de Serviços (SIBS), care a detectat un comportament anormal în rețeaua ATM.

În nota lansată astăzi, PJ explică faptul că între decembrie 2023 și ianuarie 2024, mai multe carduri bancare emise de instituțiile bancare naționale au fost compromise în bancomatele din diferite părți ale țării.

În special în regiunea Lisabona Mare, autoritățile au detectat înregistrări ale tranzacțiilor de debit neautorizate în conturile bancare ale deținătorilor de carduri clonate, ceea ce a dus la pierderi financiare de 450 de mii de euro și, de asemenea, încercarea altor tranzacții de ordinul a 900 de mii de euro.

Potrivit PJ, persoanele implicate în schema de clonare a cardurilor au putut apoi, „printr-o rețea organizată și structurată în acest scop”, să scurgă fondurile obținute ilegal prin sistemul bancar internațional.

Ei adaugă că cercetătorii au reușit să izoleze o situație de spălare a banilor, generată de escrocherii computerizate într-un context internațional, care a fost tratată într-un proces separat.

Deținuții, cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, vor fi aduși în fața Curții Centrale de Cercetare Penală din Lisabona pentru aplicarea măsurilor coercitive.

PJ explică faptul că datele cardului pot fi compromise prin utilizarea dispozitivelor („skimmere”) care permit citirea benzii magnetice și a microcamerelor care captează codul PIN, instalate într-o manieră ascunsă în terminalele ATM.

De asemenea, avertizează că „skimming” poate avea loc în unitățile comerciale, și anume în baruri, restaurante și benzinării, astfel încât oamenii nu ar trebui să-și lase niciodată cărțile din vedere.

Pentru a evita să fiți victima acestui tip de infracțiune, PJ recomandă examinarea terminalului de plată înainte de a-l utiliza și, dacă detectați părți libere (tastatură, ecran sau slot de intrare a cardului), cel mai bine este să nu utilizați echipamentul, informând banca sau poliția.

Când utilizați un ATM, PJ recomandă să acoperiți întotdeauna tastatura atunci când introduceți codul PIN și, în caz de „eșec în operațiune sau comportament suspect”, să anulați tranzacția și să o raportați băncii.