في بيان، قالت الشرطة القضائية (PJ) إن «عملية فلاندرز»، التي جرت كجزء من تحقيق أشرفت عليه إدارة التحقيقات والادعاء الجنائي في لشبونة (DIAP)، أدت إلى اعتقال أربعة رجال وخمس نساء، تتراوح أعمارهم بين 24 و 64 عامًا، بسبب «أدلة قوية» على جرائم الاحتيال وغسيل الأموال والتزوير، والتي قامت بالاحتيال على أجنبي بمئات الآلاف من اليورو.

وفقًا لـ PJ، بدأ التحقيق في مايو 2024، بعد أن أفاد بنك وطني أن مواطنًا مقيمًا في أنغولا ويمارس نشاطًا تجاريًا في ذلك البلد نفى أنه طلب سلسلة من المعاملات المصرفية، التي تمت شخصيًا، في فرع في لشبونة.

وأفضى التحقيق إلى التعرف على مواطن مقيم في بلجيكا تظاهر بأنه الضحية باستخدام وثيقة هوية بلجيكية مزورة.

تم القبض على الرجل في بلجيكا بعد إصدار مذكرة توقيف أوروبية من قبل البرتغال، بالتعاون مع الشرطة الفيدرالية البلجيكية، وقد تم بالفعل طلب تسليم المشتبه به، حسبما صرح PJ لوسا.

وقال PJ في بيان إن «جميع المعتقلين، بمن فيهم موظف سابق في البنك، عملوا كمؤلفين مشاركين في مختلف مراحل المخطط، أي في الجمع المسبق للمعلومات المصرفية للعميل، وتجنيد مختلف الأفراد، وتزوير وثيقة الهوية المستخدمة، وكذلك في تنفيذ العديد من العمليات المصرفية اللاحقة والمتتالية، المصممة لتقسيم وإخفاء فوائد الجريمة، وتوزيعها على الجميع».

وكجزء من العملية، تم إجراء 15 عملية تفتيش للمنازل، حيث تم ضبط الوثائق وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات السلكية واللاسلكية والمركبات الراقية وغيرها من الأشياء المتعلقة بالجرائم، وكذلك المخدرات والذخيرة.

سيتم تقديم الأشخاص الثمانية الذين تم اعتقالهم في البرتغال للاستجواب القضائي الأولي لتطبيق الإجراءات القسرية.