בהצהרה, חבר הפרלמ נט אומר כי נתפסו 118 נכסים, רובם באלגרבה, וכי הנאשמים, בני לאומים שונים, פיתחו במשך כמעט 10 שנים "ארגון פשע רב לאומי האחראי על תוכנית מתוחכמת להשגת" מימון בנקאי.

"המעשים לכאורה מכסים יותר משלוש מאות בקשות למשכנתא, בשווי של יותר מארבעים ואחד מיליון ושמונה מאות אלף יורו, שהושגו ממוסדות בנקאיים לאומיים שונים, כולם הושגו בתיעוד מזויף", נכתב בפתק.

על פי הפרקליטות הציבורית, הכנופיה פעלה לכאורה בין דצמבר 2015 ל -25 ביוני 2024 לפחות, וחבריה חשודים בפשעי התאגדות פלילית, הונאה מוסמכת, הלבנת הון, זיוף מסמכים והצהרות שווא.

אופן הפעולה שלהם כלל "יצירה ומניפולציה בקנה מידה גדול של תלושי שכר, דוחות בנק, דוחות הכנסה שנתיים ודוחות מעסיקים, כולם שמקורם לכאורה בבריטניה", מוסיף ההערה שפורסמה באתר משרד התובע הכללי האזורי באבורה.

באופן זה הצליחה הקבוצה לדמות, עם בנקים פורטוגזים, "מצבים פיננסיים ומקצועיים שהיו עדיפים באופן שגוי על המציאות, הטעיו אותם והובילו אותם להעניק הלוואות ללא תנאי, בעיקרו לאזרחים זרים ללא הכנסה או נכסים ידועים, תוך ערעור על תפקודה התקין של המערכת הבנקאית".

בהקשר זה זיהתה התביעה "מספר מצבים של אי תשלום מוחלט של תשלומי הלוואות, וצפוי כי המספר עשוי לגדול", כאשר לפחות 284 נכסים נרכשו באלגרבה.

מנהיגי הארגון השיגו רווחים לא רק מההפרש בין מחיר הרכישה לבין שווי המימון שניתן במרמה, אלא גם מ"ערכי ההלוואות שהושגו ברציפות בשם אנשים המשמשים למטרה זו, באמצעות מכירות מדומות".

לטענת הפרקליטות הציבורית, המנהיגים הצליחו להשיג גם "רווחים בלתי חוקיים על ידי הפיכת הנכסים שהושגו באמצעים אלה לרווחיים, שם שימשו גם אותם אנשים, שפעלו כאנשי חזית, כדי להסתיר אותם".

בהקשר לתיק זה קידמה הפרקליטות הציבורית את הכרזת החילוט לטובת המדינה על כמה נכסים שהושגו באמצעים פליליים, כלומר 26.4 מיליון אירו "שישולמו במשותף על ידי מנהיגי הארגון, המקבילים לרווחים שהושגו מעסקאות ההונאה".

לדברי חבר הפרלמנט, נתפסו גם 118 נכסים, רובם באלגרבה, בשווי של לפחות 21.5 מיליון יורו, 22 מכוניות ושלוש סירות, כולל יאכטה בשווי 320 אלף יורו, יתרות בנקאיות ומזומן.

אחד הנאשמים נמצא במעצר מונע והשניים האחרים נדרשים להישאר בבית תחת פיקוח אלקטרוני.

בשלב זה פועל המועד האחרון לפתיחת חקירה אפשרית, שאם לא יתבקש, "יקבע את הפניית התיק למשפט", מבהיר חבר הפרלמנט.

החקירה מובילה המחלקה האזורית לחקירה ותביעה פלילית (DIAP) של אבורה מאז ינואר 2021, בסיוע המנהל הדרומי של המשטרה השיפוטית והיחידה המייעצת הטכנית של משרד היועץ המשפטי לממשלה (PGR).