Milletvekili yaptığı açıklamada, çoğunluğu Algarve'de olmak üzere 118 mülke el konulduğunu ve çeşitli milletlerden sanıkların neredeyse 10 yıl boyunca “banka finansmanı elde etmek için karmaşık bir plandan sorumlu ulusötesi bir suç örgütü” geliştirdiğini söylüyor.

Notda, “İddia edilen eylemler, çeşitli ulusal bankacılık kurumlarından elde edilen kırk bir milyon sekiz yüz bin avrodan fazla değerinde üç yüzden fazla ipotek başvurusunu kapsıyor” deniyor.

Cumhuriyet Savcılığı'na göre, çetenin Aralık 2015 ile en az 25 Haziran 2024 tarihleri arasında faaliyet gösterdiği iddia ediliyor ve üyelerinin suç örgütlenmesi, nitelikli dolandırıcılık, kara para aklama, belge sahteciliği ve yanlış ifadelerden şüpheleniliyor.

Évora Bölge Başsavcılığı Ofisi web sitesinde yayınlanan not, modlarının “maaş fişlerinin, banka ekstrelerinin, yıllık gelir tablolarının ve işveren beyanlarının büyük ölçekli oluşturulması ve manipülasyonundan oluştuğunu” ekliyor.

Bu şekilde grup, Portekiz bankalarıyla “gerçeklikten yanlış bir şekilde üstün olan finansal ve mesleki durumları simüle etmeyi başardı, onları yanıltmayı ve esas olarak bilinen geliri veya varlıkları olmayan yabancı vatandaşlara koşulsuz olarak kredi vermelerine yol açarak bankacılık sisteminin normal işleyişini bozuyor”.

Bu bağlamda savcılık, Algarve'de en az 284 mülk satın alınmasıyla “kredi taksitlerinin kesin olarak ödenmemesi gibi çeşitli durumlar ve sayının artması bekleniyor” tespit etti.

Kuruluşun liderleri, yalnızca alış fiyatı ile hileli olarak verilen finansmanın değeri arasındaki farktan değil, aynı zamanda “simüle edilmiş satışlar yoluyla bu amaç için kullanılan kişiler adına art arda elde edilen kredilerin değerlerinden” kar elde ettiler.

Cumhuriyet Savcılığı'na göre liderler ayrıca “bu yolla elde edilen malları kârlı hale getirerek yasadışı kar elde etmeyi başardılar, burada cephe görevlisi olarak hareket eden kişilerin de onları saklamak için kullanıldığı”.

Bu dava bağlamında Cumhuriyet Savcılığı, cezai yollarla elde edilen çeşitli varlıkların, yani “kuruluş liderleri tarafından ortaklaşa ve mütevazi olarak ödenecek, dolandırıcılık işlemlerinden elde edilen kârlara karşılık gelen” 26,4 milyon Euro'yu Devlet lehine kaybedilmesini teşvik etti.

Milletvekiline göre, çoğu Algarve'de olmak üzere 118 mülke, en az 21,5 milyon avro değerinde, 22 araba ve 320 bin avro değerinde bir yat, banka bakiyeleri ve nakit dahil olmak üzere üç tekne ele geçirildi.

Sanıklardan biri önleyici gözaltında, diğer ikisinin de elektronik izleme altında evde kalması gerekiyor.

Milletvekili, şu anda, talep edilmezse “davanın duruşmaya sevk edilmesini belirleyecek” soruşturmanın olası açılması için son tarih devam ediyor, açıklıyor.

Soruşturma, Ocak 2021'den beri Yargı Polisi Güney Müdürlüğü ve Başsavcılık (PGR) Teknik Danışma Birimi'nin yardımıyla Évora Bölge Soruşturma ve Ceza Savcılığı Dairesi (DIAP) tarafından yürütülmektedir.