PJ yaptığı açıklamada, kadınların emlak sektöründe nitelikli dolandırıcılık, belge sahteciliği ve kara para aklama suçlarından şüphelenildiğini açıklıyor.

Algarve bölgesinde işlenen suçların iki düzineden fazla kişiye zarar verdiğine inanılıyor.

“Anahtar Teslim” operasyonu, en az bir yıl boyunca, çevrimiçi olarak, mülkleri için geçici satış kayıtlarının varlığına şaşıran, mülklerinin bilgisi olmadan, esas olarak yabancı yatırımcılara mülklerin satışını teşvik eden bir gayrimenkul iş kadınının yasadışı faaliyetlerine ilişkin bir soruşturmadan kaynaklandı.

Bu kadın, söz konusu mülkleri Algarve bölgesindeki avukatların ofislerinde veya mülk sahiplerinin bilgisi veya müdahalesi olmadan doğrulanmış belgeler aracılığıyla satın alma ve satma sözü veren sözleşmeler yaptı.

PJ, şüphelinin tahsis ettiği ilgili mevduatın değerine karşılık gelen bu iş kadınına bir milyon avroyu aşan tutarları veren alıcılar olduğunu söyledi.

Operasyon sırasında avukatların bürolarında üç ev araması ve dört arama yapıldı ve bu sırada “büyük bir belgesel kanıt koleksiyonuna”, bilgisayar ekipmanı, nakit ve mücevherlere el konuldu.

PJ, operasyon sırasında soruşturma tarafından hala bilinmeyen işletmelerle ilgili belgeler bulunduğundan, “ve iddia edilen müşterilerle iletişim kurma girişimleri de kaydedildiği” için diğer mağdurların varlığını kabul ediyor.

Yargıya göre, son günlerde iki milyon yedi yüz bin avrodan fazla ödemeler için yeni şikayetler yapıldı.

“Anahtar Teslim” operasyon, Portimão Ceza Soruşturma Departmanı tarafından Güney Müdürlüğü'nün işbirliğiyle geliştirildi.

Évora'nın Bölgesel DIAP liderliğindeki soruşturma 2024'te başlamıştı.