ایک بیان میں، پی جے نے وضاحت کی ہے کہ خواتین کو رئیل اسٹیٹ کے شعبے میں اہل دھوکہ دہی، دستاویزات جعلی اور منی لانڈرنگ کے جرائم کرنے کا شبہ ہے۔

خیال کیا جاتا ہے کہ الگارو خطے میں کیے گئے جرائم نے دو درجن سے زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے۔

“ٹرنکی” آپریشن ریل اسٹیٹ کاروباری خاتون کی غیر قانونی سرگرمی کی تحقیقات کا نتیجہ ہوا، جس نے آن لائن، کم از کم ایک سال تک، مالکان کے علم کے بغیر، الگارو میں پراپرٹیز کی فروخت کو بنیادی طور پر غیر ملکی سرمایہ کاروں کو فروخت کرنے کو فروغ دیا، جو اپنی پراپرٹیز کے عارضی فروخت کے ریکارڈ کے وجود سے حیران رہے۔

اس خاتون نے جائیداد مالکان کے علم یا مداخلت کے بغیر، الگارو خطے میں وکیلوں کے دفاتر میں یا ان کے ذریعہ تصدیق شدہ دستاویزات کے ذریعے، زیربحث پراپرٹیز خریدنے اور فروخت کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے معاہدے کیے تھے۔

پی جے نے کہا کہ ایسے خریدار تھے جنہوں نے اس کاروباری خاتون کو ایک ملین یورو سے زیادہ کی رقم سپرد کی، جو متعلقہ ڈپازٹ کی قیمت کے مطابق ہے، جس کی رقم مشتبہ نے مختص کی۔

آپریشن کے دوران وکیلوں کے دفاتر میں گھر کی تین تلاشیں اور چار تلاشیں کی گئیں، جس کے دوران “دستاویزی ثبوت کا ایک بڑا مجموعہ”، کمپیوٹر کا سامان، نقد رقم اور زیورات ضبط کیا گیا۔

پی جے دوسرے متاثرین کے وجود کا اعتراف کرتا ہے، چونکہ آپریشن کے دوران ابھی تک تحقیقات سے نامعلوم کاروباروں سے متعلق دستاویزات موجود تھیں، “اور مبینہ مؤکلوں سے رابطہ کرنے کی کوششیں بھی نوٹ کی گئیں۔”

عدلیہ کے مطابق، حالیہ دنوں میں دو لاکھ سات سو ہزار یورو سے زیادہ کی ادائیگی کے لئے نئی شکایات دائر کی گئی ہیں۔

“ٹرنکی” آپریشن پورٹیمو فوجداری انویسٹی گیشن ڈیپارٹمنٹ نے جنوبی ڈائریکٹوریٹ کے تعاون سے تیار کیا تھا۔

ایوورا کے علاقائی ڈی آئی اے پی کی سربراہی میں تفتیش 2024 میں شروع ہوگئی تھی۔