خلال يوم العمل، تم القبض على خمسة مشتبه بهم، بما في ذلك الجاني الرئيسي المزعوم وراء عملية الاحتيال، وفقًا لبيان صادر عن Eurojust.

من خلال منصة استثمار عبر الإنترنت، قام بالاحتيال على أكثر من مائة ضحية في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، من بين دول أخرى، بما لا يقل عن 100 مليون يورو.

خلال يوم العمل المشترك، تم تفتيش خمسة أماكن في كل من إسبانيا والبرتغال، وكذلك في إيطاليا ورومانيا وبلغاريا، حيث تم أيضًا تجميد الحسابات المصرفية والأصول المالية الأخرى. يُشتبه في أن الجاني الرئيسي المزعوم هو الاحتيال على نطاق واسع وغسيل الأموال.

استمر الاحتيال لعدة سنوات، حيث قدم المشتبه به الرئيسي عوائد عالية على الاستثمارات في العديد من العملات المشفرة عبر منصات الإنترنت المصممة بشكل احترافي. تم تحويل أجزاء كبيرة من هذه الاستثمارات بشكل أساسي إلى الحسابات المصرفية في ليتوانيا لغسل العائدات. بمجرد أن حاول الضحايا استرداد استثماراتهم، طُلب منهم دفع رسوم إضافية، وبعد ذلك اختفى موقع الويب الذي تم استخدامه للاحتيال. بعد ذلك، فقد المستثمرون معظم أموالهم، أو في بعض الحالات، كل أموالهم.

ودعمت يوروجست إنشاء فريق تحقيق مشترك (JIT) بين السلطات الإسبانية والليتوانية للمساعدة في تبادل المعلومات بشأن مخطط الاحتيال. كان هذا الاحتيال مستمرًا منذ عام 2018 على الأقل، وغطى 23 دولة مختلفة، على سبيل المثال، إما كمناطق تستخدم لتحويل عائدات الاحتيال أو كمواقع يتمركز فيها الضحايا.

وبصرف النظر عن الدعم لإنشاء JIT، نسقت Eurojust يوم العمل المشترك ونظمت اجتماعات تنسيقية للتحضير له. وعلاوة على ذلك، ساعدت الوكالة في تنفيذ أمر التوقيف الأوروبي وأوامر التحقيق الأوروبية وأوامر التجميد.

منذ سبتمبر 2020، قدم يوروبول الدعم التشغيلي والتحليلي للمحققين الوطنيين. انضمت يوروبول إلى JIT ونشرت خبيرًا في العملات المشفرة في البرتغال لمساعدة السلطات الإسبانية والبرتغالية في الاستيلاء على الأصول المشفرة في يوم العمل

.