Tijdens een actiedag werden vijf verdachten gearresteerd, waaronder de vermeende hoofddader achter de zwendel, aldus een verklaring van Eurojust.

Via een online investeringsplatform heeft hij meer dan honderd slachtoffers in onder andere Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje opgelicht voor ten minste €100 miljoen.

Tijdens de gezamenlijke actiedag werden vijf plaatsen doorzocht in zowel Spanje en Portugal, als in Italië, Roemenië en Bulgarije, waar ook bankrekeningen en andere financiële tegoeden werden bevroren. De vermeende hoofddader wordt verdacht van grootschalige fraude en witwassen.

De fraude liep al enkele jaren, waarbij de hoofdverdachte hoge rendementen aanbood op investeringen in verschillende cryptocurrencies via professioneel ontworpen online platforms. Grote delen van deze investeringen werden voornamelijk doorgesluisd naar bankrekeningen in Litouwen om de opbrengsten wit te wassen. Toen slachtoffers hun investeringen probeerden terug te krijgen, werd hen gevraagd om extra kosten te betalen, waarna de website die voor de fraude werd gebruikt verdween. Vervolgens verloren de investeerders het grootste deel of, in sommige gevallen, al hun geld.

Eurojust ondersteunde de oprichting van een gezamenlijk onderzoeksteam tussen de Spaanse en Litouwse autoriteiten om te helpen bij de informatie-uitwisseling over de fraude. Deze fraude loopt al sinds ten minste 2018 en bestreek 23 verschillende landen, bijvoorbeeld als gebieden die werden gebruikt om de opbrengsten van de zwendel om te leiden of als locaties waar de slachtoffers waren gevestigd.

Naast de ondersteuning bij het opzetten van het GOT, coördineerde Eurojust de gezamenlijke actiedag en organiseerde het coördinatiebijeenkomsten ter voorbereiding daarvan. Verder assisteerde het agentschap bij de uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en Europese onderzoeksbevelen en beslissingen tot bevriezing.

Sinds september 2020 biedt Europol operationele en analytische ondersteuning aan de nationale rechercheurs. Europol sloot zich aan bij het GOT en stuurde een cryptocurrency-deskundige naar Portugal om de Spaanse en Portugese autoriteiten te helpen bij de inbeslagname van cryptovaluta op de actiedag.