במהלך יום פעולה נעצרו חמישה חשודים, כולל העבריין העיקרי לכאורה שעומד מאחורי ההונאה, על פי הצהרה של יורוג'אסט.

באמצעות פלטפורמת השקעות מקוונת, הוא הונה למעלה ממאה קורבנות בגרמניה, צרפת, איטליה וספרד, בין היתר, בסכום של לפחות 100 מיליון אירו.

במהלך יום הפעולה המשותפת חיפשו חמישה מקומות בספרד ובפורטוגל, כמו גם באיטליה, רומניה ובבולגריה, שם הוקפאו גם חשבונות בנק ונכסים פיננסיים אחרים. העבריין העיקרי לכאורה חשוד בהונאה רחבת היקף והלבנת הון.

ההונאה נמשכה כבר מספר שנים, כאשר החשוד העיקרי הציע תשואות גבוהות על השקעות במטבעות קריפטוגרפיים שונים באמצעות פלטפורמות מקוונות מעוצבות באופן מקצועי. חלק גדול מהשקעות אלה הופנו בעיקר לחשבונות בנק בליטא כדי להלבין את התמורה. לאחר שניסו הקורבנות להחזיר את השקעותיהם, הם התבקשו לשלם עמלות נוספות, ולאחר מכן נעלם האתר ששימש להונאה. לאחר מכן, המשקיעים איבדו את רוב או, במקרים מסוימים, את כל כספם.

יורוג'אסט תמכה בהקמת צוות חקירה משותף (JIT) בין הרשויות הספרדיות והליטאיות שיסייע בחילופי מידע על תוכנית ההונאה. הונאה זו פועלת מאז 2018 לפחות, וכיסתה 23 מדינות שונות, למשל, כאזורים המשמשים להסטת הכנסות מההונאה או כמיקומים שבהם התבססו הקורבנות.

מלבד התמיכה בהקמת ה- JIT, יורוג'אסט תיאם את יום הפעולה המשותף וארגן פגישות תיאום להכנתו. יתר על כן, הסוכנות סייעה בביצוע צו מעצר אירופי וצווי חקירה אירופיים וצווי הקפאה.

מאז ספטמבר 2020 סיפ קה יו רופול תמיכה מבצעית ואנליטית לחוקרים הלאומיים. יורופול הצטרפה ל- JIT ופרסה מומחה למטבעות קריפטוגרפיים לפורטוגל כדי לסייע לרשויות הספרדיות והפורטוגזיות לתפיסת נכסי קריפטו ביום הפעולה

.