В ходе оперативного дня были арестованы пять подозреваемых, включая предполагаемого главного исполнителя аферы, говорится в заявлении Евроюста.

Используя онлайновую инвестиционную платформу, он обманул более сотни жертв в Германии, Франции, Италии и Испании, среди прочих, на сумму не менее 100 миллионов евро.

В ходе дня совместных действий были проведены обыски в пяти местах в Испании и Португалии, а также в Италии, Румынии и Болгарии, где также были заморожены банковские счета и другие финансовые активы. Предполагаемый главный преступник подозревается в крупном мошенничестве и отмывании денег.

Мошенничество продолжалось в течение нескольких лет: главный подозреваемый предлагал высокие доходы от инвестиций в различные криптовалюты через профессионально разработанные онлайн-платформы. Большая часть этих инвестиций переводилась в основном на банковские счета в Литве для отмывания доходов. Когда жертвы пытались вернуть свои инвестиции, их просили заплатить дополнительные сборы, после чего сайт, который использовался для мошенничества, исчезал. Впоследствии инвесторы потеряли большую часть или, в некоторых случаях, все свои деньги.

Евроюст оказал поддержку в создании совместной следственной группы (ССГ) между испанскими и литовскими властями для обмена информацией о мошеннической схеме. Мошенничество осуществлялось как минимум с 2018 года и охватывало 23 страны, например, либо как районы, используемые для вывода доходов от мошенничества, либо как места проживания жертв.

Помимо поддержки в создании ОСБ, Евроюст координировал день совместных действий и организовывал координационные встречи для его подготовки. Кроме того, Агентство оказало содействие в исполнении европейского ордера на арест, европейских следственных постановлений и постановлений о замораживании.

С сентября 2020 года Европол оказывает оперативную и аналитическую поддержку национальным следователям. Европол присоединился к ОСБ и направил в Португалию криптовалютного эксперта для оказания помощи испанским и португальским властям в аресте криптоактивов в день проведения операции.