"В эту среду в Виламоуре полиция арестовала 35-летнего мужчину по ордеру, выданному прокуратурой Фару, в рамках продолжающегося расследования деятельности группы, занимающейся отмыванием незаконных доходов с использованием португальской финансовой системы", - говорится в заявлении полиции.

По данным ведомства, ответственного за уголовное расследование, мужчина, используя несколько ложных личных данных, создал множество португальских компаний, через которые открыл несколько банковских счетов в различных национальных кредитных учреждениях.

Подозреваемый "разместил, распространил и интегрировал в свои активы значительное количество ресурсов на сумму более 500 000 евро", говорится в заявлении.

По данным судебной полиции(PJ), в ходе расследования, проведенного под руководством Южного управления судебной полиции, было установлено, что группа имеет связи с несколькими европейскими странами, а именно с Бельгией, Испанией, Италией и Францией.

Эта группа, используя создание и использование поддельных удостоверений личности и паспортов, создала "подставные" компании и открыла сотни банковских счетов по всему миру, через которые они отмывали незаконные средства, полученные в результате преступлений, связанных с компьютерным мошенничеством, говорится в заявлении.