"Il PJ ha arrestato un uomo di 35 anni questo mercoledì a Vilamoura, a seguito di un mandato emesso dalla Procura di Faro, nell'ambito di un'indagine in corso su un gruppo dedito al riciclaggio di proventi illeciti utilizzando il sistema finanziario portoghese", ha dichiarato la polizia in un comunicato.

Secondo l'autorità responsabile dell'indagine penale, l'uomo, utilizzando diverse identità false, ha costituito numerose società portoghesi, attraverso le quali ha aperto molteplici conti bancari presso vari istituti di credito nazionali.

Il sospetto ha "collocato, fatto circolare e integrato nel suo patrimonio una quantità significativa di risorse, per un valore superiore a 500.000 euro", secondo il comunicato.

Secondo la Polizia Giudiziaria(PJ), l'indagine, condotta dalla Direzione Sud della Polizia Giudiziaria, ha scoperto che il gruppo ha legami con diversi Paesi europei, in particolare Belgio, Spagna, Italia e Francia.

Il gruppo, attraverso la creazione e l'uso di documenti di identificazione e passaporti falsi, ha creato società "di facciata" e aperto centinaia di conti bancari in tutto il mondo, attraverso i quali ha riciclato fondi illeciti provenienti da crimini di frode informatica, secondo la dichiarazione.