"A PJ deteve esta quarta-feira, em Vilamoura, um homem de 35 anos, na sequência de um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público de Faro, no âmbito de uma investigação em curso sobre um grupo que se dedicava ao branqueamento de capitais ilícitos com recurso ao sistema financeiro português", refere a polícia em comunicado.

Segundo a autoridade responsável pela investigação criminal, o homem, utilizando várias identidades falsas, criou inúmeras empresas portuguesas, através das quais abriu múltiplas contas bancárias em várias instituições de crédito nacionais.

O suspeito "colocou, fez circular e integrou no seu património uma quantidade significativa de recursos, num valor superior a 500 mil euros", segundo o comunicado.

De acordo com a Polícia Judiciária(PJ), a investigação, liderada pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, apurou que o grupo tem ligações a vários países europeus, nomeadamente Bélgica, Espanha, Itália e França.

Este grupo, recorrendo à criação e utilização de documentos de identificação e passaportes falsos, constituiu empresas de "fachada" e abriu centenas de contas bancárias em todo o mundo, através das quais procedeu ao branqueamento de capitais ilícitos provenientes de crimes de burla informática, segundo o comunicado.