Polis yaptığı açıklamada, “PJ, bu Çarşamba günü Vilamoura'da, Faro Savcılığı tarafından Portekiz finansal sistemini kullanarak yasadışı gelirleri aklamaya adanmış bir grupla ilgili devam eden soruşturmanın bir parçası olarak çıkarılan bir emrin ardından 35 yaşındaki bir adamı tutukladı” dedi.

Ceza soruşturmasından sorumlu makama göre, adam birkaç sahte kimlik kullanarak, çeşitli ulusal kredi kuruluşlarında birden fazla banka hesabı açtığı çok sayıda Portekiz şirketi kurdu.

Açıklamaya göre, şüpheli “500 bin Euro'dan fazla değerinde önemli miktarda kaynak yerleştirdi, dağıtdı ve varlıklarına entegre etti”.

Yargı Polisi'ne (PJ) göre, Yargı Polisi Güney Müdürlüğü liderliğindeki soruşturmada, grubun Belçika, İspanya, İtalya ve Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesiyle bağları olduğu tespit edildi.

Açıklamaya göre, sahte kimlik belgeleri ve pasaportların oluşturulmasını ve kullanılmasını kullanan bu grup, “ön” şirketler kurdu ve dünya çapında yüzlerce banka hesabı açtı ve bu sayede bilgisayar dolandırıcılığı suçlarından yasadışı fonları akladılar.