In einer Erklärung teilte die Kriminalpolizei(PJ) mit, dass die "Operation Flandern", die im Rahmen einer von der Lissabonner Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörde(DIAP) geleiteten Untersuchung stattfand, zur Verhaftung von vier Männern und fünf Frauen im Alter von 24 bis 64 Jahren führte, da "stichhaltige Beweise" für Betrugs-, Geldwäsche- und Fälschungsdelikte vorlagen, durch die ein Ausländer um Hunderttausende von Euro betrogen wurde.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft begannen die Ermittlungen im Mai 2024, nachdem eine nationale Bank gemeldet hatte, dass ein Bürger mit Wohnsitz in Angola, der in diesem Land geschäftlich tätig ist, bestritt, eine Reihe von Bankgeschäften persönlich in einer Filiale in Lissabon in Auftrag gegeben zu haben.

Die Ermittlungen führten zur Identifizierung eines in Belgien ansässigen Staatsbürgers, der sich mit einem falschen belgischen Ausweis als das Opfer ausgab.

Der Mann wurde in Belgien verhaftet, nachdem Portugal in Zusammenarbeit mit der belgischen Bundespolizei einen europäischen Haftbefehl ausgestellt hatte, und die Auslieferung des Verdächtigen wurde bereits beantragt, so der Justizminister gegenüber Lusa.

"Alle Verhafteten, darunter ein ehemaliger Bankangestellter, waren an den verschiedenen Phasen des Plans beteiligt, insbesondere an der vorherigen Erfassung der Bankdaten des Kunden, an der Anwerbung verschiedener Personen, an der Fälschung des verwendeten Ausweises sowie an der Durchführung mehrerer aufeinander folgender Bankgeschäfte, die dazu dienten, den Gewinn aus der Straftat aufzuteilen, zu verbergen und an alle zu verteilen", so die PJ in einer Erklärung.

Im Rahmen der Operation wurden 15 Hausdurchsuchungen durchgeführt, bei denen Dokumente, Computer- und Telekommunikationsausrüstung, hochwertige Fahrzeuge, andere mit den Straftaten in Verbindung stehende Gegenstände sowie Drogen und Munition beschlagnahmt wurden.

Die acht in Portugal festgenommenen Personen werden zu ersten gerichtlichen Vernehmungen vorgeführt, um Zwangsmaßnahmen zu ergreifen.