In een verklaring zei de gerechtelijke politie(PJ) dat "Operatie Vlaanderen", die plaatsvond als onderdeel van een onderzoek onder toezicht van het departement van onderzoek en strafvervolging van Lissabon(DIAP), leidde tot de arrestatie van vier mannen en vijf vrouwen, in de leeftijd tussen 24 en 64 jaar, als gevolg van "sterk bewijs" van fraude, het witwassen van geld en valsheid in geschrifte, waardoor een buitenlander honderdduizenden euro's werd ontfutseld.

Volgens het PJ begon het onderzoek in mei 2024, nadat een nationale bank had gemeld dat een burger die in Angola woonde en zaken deed in dat land, ontkende opdracht te hebben gegeven voor een reeks banktransacties, persoonlijk uitgevoerd, bij een filiaal in Lissabon.

Het onderzoek leidde tot de identificatie van een burger die in België woont en zich met een vals Belgisch identiteitsbewijs voordeed als het slachtoffer.

De man werd in België gearresteerd nadat een Europees arrestatiebevel was uitgevaardigd door Portugal, met de medewerking van de Belgische federale politie, en de uitlevering van de verdachte is al aangevraagd, vertelde de PJ aan Lusa.

"Alle gearresteerden, waaronder een voormalige bankmedewerker, waren medeplichtig aan de verschillende fasen van het plan, namelijk het vooraf verzamelen van de bankgegevens van de klant, het rekruteren van verschillende personen, het vervalsen van het gebruikte identiteitsbewijs en ook het uitvoeren van verschillende opeenvolgende banktransacties, bedoeld om de opbrengsten van het misdrijf te verdelen en te verbergen en onder iedereen te verdelen", zei de PJ in een verklaring.

Als onderdeel van de operatie werden 15 huiszoekingen uitgevoerd, waarbij documenten, computer- en telecommunicatieapparatuur, dure voertuigen, andere voorwerpen die verband hielden met de misdaden en drugs en munitie in beslag werden genomen.

De acht mensen die in Portugal zijn gearresteerd, zullen worden voorgeleid voor een eerste gerechtelijk verhoor om dwangmaatregelen toe te passen.