Oikeuspoliisi(PJ) totesi lausunnossaan, että operaatio Flanders, joka toteutettiin osana Lissabonin tutkinta- ja syyttäjälaitoksen(DIAP) valvomaa tutkimusta, johti neljän 24-64-vuotiaan miehen ja viiden naisen pidättämiseen "vahvojen todisteiden" perusteella petoksesta, rahanpesusta ja väärennöksestä, joilla ulkomaalaiselta huijattiin satoja tuhansia euroja.

PJ:n mukaan tutkinta alkoi toukokuussa 2024 sen jälkeen, kun kansallinen pankki oli ilmoittanut, että Angolassa asuva ja siellä liiketoimintaa harjoittava kansalainen oli kiistänyt tilanneensa useita henkilökohtaisesti suoritettuja pankkitapahtumia Lissabonissa sijaitsevassa konttorissa.

Tutkinnan tuloksena tunnistettiin Belgiassa asuva kansalainen, joka väärennettyä belgialaista henkilöllisyystodistusta käyttäen esitti uhria.

Mies pidätettiin Belgiassa sen jälkeen, kun Portugali oli antanut eurooppalaisen pidätysmääräyksen yhteistyössä Belgian liittovaltion poliisin kanssa, ja epäillyn luovuttamista on jo pyydetty, PJ kertoi Lusalle.

"Kaikki pidätetyt, mukaan lukien entinen pankin työntekijä, toimivat osallisina juonen eri vaiheissa, nimittäin asiakkaan pankkitietojen keräämisessä etukäteen, eri henkilöiden rekrytoinnissa, käytetyn henkilöllisyystodistuksen väärentämisessä sekä useiden myöhempien ja peräkkäisten pankkioperaatioiden toteuttamisessa, joiden tarkoituksena oli jakaa ja salata rikoksen tuottama hyöty ja jakaa se kaikkien kesken", PJ sanoi lausunnossaan.

Osana operaatiota tehtiin 15 kotietsintää, joissa takavarikoitiin asiakirjoja, tietokone- ja televiestintälaitteita, huippuluokan ajoneuvoja, muita rikoksiin liittyviä esineitä sekä huumeita ja ampumatarvikkeita.

Kahdeksan Portugalissa pidätettyä henkilöä esitetään alustaviin oikeudellisiin kuulusteluihin pakkokeinojen soveltamiseksi.