En un comunicado, la Policía Judicial(PJ) informó de que la 'Operación Flandes', que tuvo lugar en el marco de una investigación supervisada por el Departamento de Investigación y Persecución Penal(DIAP) de Lisboa, condujo a la detención de cuatro hombres y cinco mujeres, con edades comprendidas entre los 24 y los 64 años, debido a "fuertes indicios" de delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsificación, que defraudaron a un extranjero cientos de miles de euros.

Según la PJ, la investigación comenzó en mayo de 2024, después de que un banco nacional informara de que un ciudadano residente en Angola y con negocios en ese país negara haber ordenado una serie de operaciones bancarias, realizadas personalmente, en una sucursal de Lisboa.

La investigación condujo a la identificación de un ciudadano residente en Bélgica que, utilizando un documento de identidad belga falso, se hizo pasar por la víctima.

El hombre fue detenido en Bélgica tras la emisión de una orden de detención europea por parte de Portugal, con la colaboración de la Policía Federal belga, y ya se ha solicitado la extradición del sospechoso, según informó la PJ a Lusa.

"Todos los arrestados, incluido un antiguo empleado del banco, actuaron como coautores en las distintas fases de la trama, es decir, en la recogida previa de la información bancaria del cliente, en la captación de diversas personas, en la falsificación del documento de identificación utilizado, así como en la ejecución de varias operaciones bancarias posteriores y sucesivas, destinadas a dividir y ocultar los beneficios del delito, y a distribuirlos entre todos", señaló la PJ en un comunicado.

En el marco de la operación se llevaron a cabo 15 registros domiciliarios, en los que se incautaron documentos, equipos informáticos y de telecomunicaciones, vehículos de alta gama, otros objetos relacionados con los delitos, así como drogas y munición.

Las ocho personas detenidas en Portugal serán presentadas a un primer interrogatorio judicial para la aplicación de medidas coercitivas.