Yargı Polisi (PJ) yaptığı açıklamada, Lizbon Soruşturma ve Ceza Savcılığı Dairesi (DIAP) tarafından denetlenen bir soruşturma kapsamında gerçekleşen 'Flanders Operasyonu'nun yüz binlerce avroluk bir yabancıyı dolandıran dolandırıcılık, kara para aklama ve sahtecilik suçlarının “güçlü kanıtları” nedeniyle 24-64 yaşları arasındaki dört erkek ve beş kadının tutuklanmasına yol açtığını söyledi.

PJ'ye göre, soruşturma Mayıs 2024'te, bir ulusal bankanın Angola'da ikamet eden ve o ülkede iş yapan bir vatandaşın Lizbon'daki bir şubede şahsen gerçekleştirilen bir dizi bankacılık işlemini sipariş ettiğini reddettiğini bildirmesinin ardından başladı.

Soruşturma, sahte bir Belçika kimlik belgesi kullanarak kurban gibi davranan Belçika'da ikamet eden bir vatandaşın kimliğine yol açtı.

PJ, Lusa'ya verdiği demeçte, adamın Belçika Federal Polisi işbirliğiyle Portekiz tarafından bir Avrupa tutuklama emri çıkarılmasının ardından Belçika'da tutuklandığını ve şüphelinin iadesinin zaten talep edildiğini söyledi.

PJ yaptığı açıklamada, “Eski bir banka çalışanı da dahil olmak üzere tutuklanan herkes, planın çeşitli aşamalarında, yani müşterinin bankacılık bilgilerinin önceden toplanmasında, çeşitli kişilerin işe alınmasında, kullanılan kimlik belgesinin sahteciliğinde ve ayrıca suçun faydalarını bölmek ve gizlemek ve bunları herkes arasında dağıtmak için tasarlanmış sonraki ve ardışık birkaç bankacılık işleminin yürütülmesinde ortak yazar olarak hareket etti” dedi.

Operasyon kapsamında belgelere, bilgisayar ve telekomünikasyon ekipmanlarına, üst düzey araçlara, suçlarla ilgili diğer nesnelerin yanı sıra uyuşturucu ve mühimmatın ele geçirildiği 15 ev araması yapıldı.

Portekiz'de tutuklanan sekiz kişi, zorlayıcı tedbirler uygulamak için ilk adli sorgulamaya sunulacak.