Na manhã de 7 de outubro, cerca de 700 inspetores da Polícia Judiciária e 300 da Autoridade Tributária realizaram cerca de 250 buscas como parte de uma operação lançada pela Procuradoria Europeia.

O objetivo é desmantelar um esquema de negócios que envolve a compra e venda de telefones celulares conhecido como “carrossel do IVA”, conforme noticiado pelo Jornal de Notícias.

A mesma fonte indica que o Estado pode ter sofrido perdas de mais de €100 milhões, com duas outras investigações ainda em andamento, decorrentes de informações obtidas durante a Operação Almirante, que ocorreu em 2022.

Empresas de fachada

Na Operação Hermes, realizada em 7 de outubro, estima-se que pelo menos 20 pessoas serão presas, dentro e fora de Portugal, naquela que é considerada uma das maiores operações de combate ao crime econômico em grande escala que ocorrem atualmente em

Portugal.

As buscas ocorreram em dezenas de empresas no Grande Porto e na Grande Lisboa, com relatos de buscas também ocorrendo em outras regiões do país, embora o foco das duas investigações mencionadas esteja na região do Porto.

O caso está centrado no recebimento fraudulento do IVA por meio de vendas simuladas de milhares de telefones celulares para várias empresas em toda a Europa. A imprensa também relata que muitas das empresas que fizeram as compras foram consideradas “empresas de fachada”, criadas para desaparecer do sistema e evitar o pagamento

do IVA.

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