Утром 7 октября около 700 инспекторов судебной полиции и 300 сотрудников налоговой службы провели около 250 обысков в рамках операции, инициированной Европейской прокуратурой.

Цель операции — пресечь схему, связанную с покупкой и продажей мобильных телефонов, известную как «НДС-карусель», как сообщает Jornal de Notícias.

Тот же источник указывает, что ущерб для государства может превышать 100 млн евро, при этом продолжаются ещё два расследования, основанные на информации, полученной в ходе операции «Адмирал», проведённой в 2022 году.

Подставные компании

В ходе операции «Гермес», проведенной 7 октября, по оценкам, будут арестованы не менее 20 человек как в Португалии, так и за ее пределами; эта операция считается одной из крупнейших в рамках борьбы с экономическими преступлениями, проводимых в настоящее время в Португалии.

Обыски прошли в десятках компаний в агломерациях Порту и Лиссабона; поступают сообщения о том, что обыски проводились и в других регионах страны, хотя основное внимание в рамках двух упомянутых расследований сосредоточено на регионе Порту.

Дело связано с мошенническим получением НДС посредством фиктивных продаж тысяч мобильных телефонов различным компаниям по всей Европе. В прессе также сообщается, что многие из компаний, совершавших покупки, считались «подставными», созданными с целью исчезновения из системы и уклонения от уплаты НДС.

Установите The Portugal News в качестве предпочтительного источника новостей в Google

GoogleДобавить как предпочтительный источник в Google