På morgonen den 7 oktober genomförde cirka 700 inspektörer från kriminalpolisen och 300 från skattemyndigheten omkring 250 husrannsakningar som en del av en insats initierad av Europeiska åklagarmyndigheten.

Syftet är att sätta stopp för en affärsmodell som innefattar köp och försäljning av mobiltelefoner, känd som ”moms-karusellen”, enligt vad Jornal de Notícias rapporterar.

Samma källa uppger att staten kan ha lidit förluster på över 100 miljoner euro, och att ytterligare två utredningar fortfarande pågår, vilka har sin grund i information som inhämtades under operation Admiral, som ägde rum 2022.

Blekföretag

I Operation Hermes, som genomfördes den 7 oktober, beräknas minst 20 personer gripas, både i och utanför Portugal, i vad som anses vara en av de största storskaliga insatserna för att bekämpa ekonomisk brottslighet som för närvarande pågår i Portugal.

Husrannsakningar genomfördes hos dussintals företag i storstadsområdena Porto och Lissabon, och enligt rapporter har husrannsakningar även ägt rum i andra regioner i landet, även om de två nämnda utredningarna främst är inriktade på Porto-regionen.

Fallet handlar om bedrägligt mottagande av mervärdesskatt genom simulerade försäljningar av tusentals mobiltelefoner till olika företag över hela Europa. Pressen rapporterar också att många av de företag som gjorde inköpen betraktades som ”skalbolag”, inrättade för att försvinna ur systemet och undvika att betala mervärdesskatt.

Ange The Portugal News som din föredragna nyhetskälla på Google

GoogleLägg till som föredragen källa på Google