Se cree que fue reclutado y entrenado por una estructura criminal internacional de inversión en criptomoneda, según la Policía Judicial(PJ).

La operación "Fluxo Nr1" fue dirigida por la Unidad Nacional de Lucha contra la Ciberdelincuencia y la Delincuencia Tecnológica de la PJ a raíz de las peticiones de colaboración internacional. El sospechoso ya ha comparecido ante el juez y está sujeto a "comparecencias periódicas, incautación de pasaportes y acceso restringido a plataformas informáticas".

El sospechoso es "fuertemente sospechoso de cometer los delitos de estafa agravada, estafa informática y de comunicaciones, falsificación y acceso no autorizado, habiendo sido presuntamente reclutado y entrenado por una organización criminal con sede en el extranjero, dedicada a cometer fraudes relacionados con falsas plataformas de inversión en criptodivisas", dice la PJ (Policía Judicial Portuguesa).

"Aunque el sospechoso reside en Portugal, sigue manteniendo vínculos con estructuras que operan a nivel internacional de forma multifacética, destinadas a crear y gestionar plataformas de inversión ficticias", señalan las autoridades portuguesas.

Según la PJ, la red busca identificar y explotar "vulnerabilidades en potenciales inversores" y desarrolla "mecanismos de ocultación de fondos, causando importantes pérdidas financieras a numerosas víctimas en diferentes áreas geográficas."

"Tras un registro domiciliario, se incautaron varios dispositivos informáticos y se recopiló una vasta colección de documentos y material digital, lo que demuestra la actividad ilícita llevada a cabo por el sospechoso", añade la PJ (Policía Judicial).

Advertencia

Esta operación también sirve para que la PJ refuerce los consejos a los ciudadanos que deseen invertir en el mercado de las criptodivisas, especialmente a aquellos que "nunca lo han hecho o no tienen experiencia en inversiones financieras" y que se enfrentan a "oportunidades que surgen en anuncios o noticias online."

"En primer lugar, busque información de fuentes oficiales, a saber, la CMVM (Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios) y el Banco de Portugal", y todas las "oportunidades de inversión que surjan en las redes sociales deben ser verificadas con las entidades oficiales", advierte la PJ, que señala los riesgos asociados y los problemas de la actuación de las autoridades a nivel internacional.

La Policía también sugiere a los ciudadanos que "no se dejen engañar con promesas de rendimientos garantizados e inmediatos", afirmando que "eso no existe en este mercado", y que desconfíen del "contacto directo e insistente" a la hora de registrarse en algunas plataformas de inversión conocidas a través de las redes sociales.

La PJ (Policía Judicial) subraya además que estas operaciones, cuando son fraudulentas, están asociadas a otras estafas cibernéticas, por lo que recomienda no instalar "programas de acceso remoto en el ordenador o teléfono móvil" ni "acceder directamente a las cuentas por terceros."