Yargı Polisine (PJ) göre, uluslararası bir suç kripto para birimi yatırım yapısı tarafından işe alındığına ve eğitildiğine inanılıyor.

“Fluxo Nr1” Operasyonu, uluslararası işbirliği taleplerinin ardından PJ'nin Siber Suç ve Teknolojik Suçlarla Mücadele Ulusal Birimi tarafından yönetildi. Şüpheli zaten bir hakimin huzuruna çıktı ve “periyodik görünüşlere, pasaport ele geçirmeye ve bilgisayar platformlarına kısıtlı erişime” tabidir.

PJ (Portekiz Yargı Polisi), şüphelinin “ağırlaştırılmış dolandırıcılık, bilgisayar ve iletişim sahtekarlığı, sahtecilik ve yetkisiz erişim suçlarını işlediğinden şiddetle şüpheleniliyor, yurt dışında bulunan ve sahte kripto para yatırım platformlarıyla ilgili dolandırıcılık işlemeye adanmış bir suç örgütü tarafından işe alındığı ve eğitildiği iddia ediliyor” diyor.

Portekiz yetkilileri, “Şüpheli Portekiz'de ikamet etmesine rağmen, hayali yatırım platformları oluşturmayı ve yönetmeyi amaçlayan uluslararası alanda çok yönlü bir şekilde faaliyet gösteren yapılarla bağlantılarını sürdürmeye devam ediyor” diyor.

PJ'ye göre, ağ “potansiyel yatırımcılardaki güvenlik açıklarını” tanımlamaya ve bunlardan yararlanmaya çalışıyor ve “farklı coğrafi bölgelerdeki çok sayıda mağdura önemli mali kayıplara neden olan fonları gizlemek için mekanizmalar” geliştiriyor.

PJ (Yargı Polisi), “Bir ev aramasının ardından, birkaç bilgisayar cihazına el konuldu ve şüphelinin gerçekleştirdiği yasadışı faaliyeti gösteren geniş bir belge ve dijital materyal koleksiyonu toplandı” diye ekliyor.

Uyarı

Bu operasyon aynı zamanda PJ'nin kripto para piyasasına yatırım yapmak isteyen vatandaşlara, özellikle “finansal yatırımlar konusunda hiç yapmamış veya deneyimi olmayan” ve “çevrimiçi reklamlarda veya haberlerde ortaya çıkan fırsatlarla” karşı karşıya kalan vatandaşlara tavsiyeleri pekiştirmeye hizmet ediyor.

PJ, ilgili risklere ve yetkililerin uluslararası düzeyde eylemlerinin sorunlarına işaret eden PJ, “İlk olarak, resmi kaynaklardan, yani CMVM (Portekiz Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu) ve Portekiz Merkez Ban kası'ndan bilgi alın” ve “sosyal ağlarda ortaya çıkan tüm yatırım fırsatları resmi kuruluşlarla doğrulanmalıdır” diye uyarıyor.

Polis ayrıca vatandaşların “garantili ve anında getiri vaatlerine aldanmamalarını” öne sürüyor, “bu pazarda böyle bir şey yok” ve sosyal medya aracılığıyla bilinen bazı yatırım platformlarına kaydolurken “doğrudan ve ısrarcı temasa” karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.

PJ (Adli Polis) ayrıca, bu işlemlerin hileli olduklarında diğer siber dolandırıcılıklarla ilişkili olduğunu vurgulamakta ve bu nedenle “bilgisayara veya cep telefonuna uzaktan erişim programları” veya “üçüncü şahısların hesaplarına doğrudan erişim” yapılmamasını önermektedir.