Han tros ha rekryterats och utbildats av en internationell kriminell investeringsstruktur för kryptovalutor, enligt Judiciary Police(PJ).

Operation "Fluxo Nr1" leddes av PJ:s nationella enhet för bekämpning av cyberbrottslighet och teknologisk brottslighet efter en begäran om internationellt samarbete. Den misstänkte har redan framträtt inför en domare och är föremål för "regelbundna framträdanden, beslagtagande av pass och begränsad tillgång till datorplattformar".

Den misstänkte är "starkt misstänkt för att ha begått brotten grovt bedrägeri, dator- och kommunikationsbedrägeri, förfalskning och obehörig åtkomst, efter att ha påståtts ha rekryterats och utbildats av en kriminell organisation baserad utomlands, som ägnar sig åt att begå bedrägerier relaterade till falska investeringsplattformar för kryptovalutor", säger PJ (portugisiska justitiepolisen).

"Även om den misstänkte är bosatt i Portugal fortsätter han att upprätthålla förbindelser med strukturer som verkar internationellt på ett mångfacetterat sätt, i syfte att skapa och hantera fiktiva investeringsplattformar", påpekar de portugisiska myndigheterna.

Enligt PJ försöker nätverket identifiera och utnyttja "sårbarheter hos potentiella investerare" och utvecklar "mekanismer för att dölja medel, vilket orsakar betydande ekonomiska förluster för många offer i olika geografiska områden."

"Efter en husrannsakan beslagtogs flera datorer och en stor samling dokument och digitalt material samlades in, vilket visar på den olagliga verksamhet som den misstänkte bedrivit", tillägger PJ (Judicial Police).

Varning

Denna operation tjänar också för PJ att förstärka råd till medborgare som vill investera i kryptovalutamarknaden, särskilt de som "aldrig har gjort eller inte har någon erfarenhet av finansiella investeringar" och som konfronteras med "möjligheter som uppstår i onlineannonser eller nyheter."

"Sök först information från officiella källor, nämligen CMVM (Portuguese Securities Market Commission) och Bank of Portugal", och alla "investeringsmöjligheter som uppstår på sociala nätverk bör verifieras med officiella enheter", varnar PJ, som påpekar de därmed sammanhängande riskerna och problemen med myndigheternas åtgärder på internationell nivå.

Polisen föreslår också att medborgarna "inte låter sig luras av löften om garanterad och omedelbar avkastning", och säger att "detta inte finns på denna marknad", och att de bör vara försiktiga med "direkt och ihärdig kontakt" när de registrerar sig på vissa investeringsplattformar som är kända via sociala medier.

PJ (Judicial Police) understryker vidare att dessa operationer, när de är bedrägliga, är förknippade med andra cyberbedrägerier och rekommenderar därför att man inte installerar "fjärråtkomstprogram på datorn eller mobiltelefonen" eller "direktåtkomst till konton av tredje part".