По данным Судебной полиции(PJ), он был завербован и обучен международной криминальной криптовалютной инвестиционной структурой.

Операция "Fluxo Nr1" проводилась под руководством Национального подразделения по борьбе с киберпреступностью и технологическими преступлениями PJ после запроса о международном сотрудничестве. Подозреваемый уже предстал перед судьей, и к нему применены "периодические явки, изъятие паспортов и ограничение доступа к компьютерным платформам".

Подозреваемый "сильно подозревается в совершении преступлений, связанных с мошенничеством при отягчающих обстоятельствах, компьютерным и коммуникационным мошенничеством, подделкой документов и несанкционированным доступом, поскольку предположительно был завербован и обучен преступной организацией, базирующейся за рубежом и занимающейся мошенничеством, связанным с поддельными криптовалютными инвестиционными платформами", - говорится в сообщении PJ (судебная полиция Португалии).

"Хотя подозреваемый проживает в Португалии, он продолжает поддерживать связи со структурами, которые действуют на международном уровне многогранным образом, направленным на создание и управление фиктивными инвестиционными платформами", - отмечают португальские власти.

По данным PJ, сеть стремится выявлять и использовать "уязвимые места потенциальных инвесторов" и разрабатывает "механизмы сокрытия средств, причиняя значительные финансовые потери многочисленным жертвам в различных географических районах".

"После обыска в доме было изъято несколько компьютерных устройств и собрана обширная коллекция документов и цифровых материалов, свидетельствующих о незаконной деятельности, которую вел подозреваемый", - добавляет PJ (судебная полиция).

Предупреждение

Эта операция также послужила для PJ поводом дать совет гражданам, желающим инвестировать в криптовалютный рынок, особенно тем, кто "никогда не занимался или не имеет опыта финансовых инвестиций" и кто сталкивается с "возможностями, которые появляются в онлайн-рекламе или новостях".

"Прежде всего, обращайтесь за информацией к официальным источникам, а именно к CMVM (Португальской комиссии по рынку ценных бумаг) и Банку Португалии", а все "инвестиционные возможности, возникающие в социальных сетях, должны быть проверены официальными структурами", - предупреждает PJ, указывая на связанные с этим риски и проблемы, с которыми сталкиваются власти на международном уровне.

Полиция также советует гражданам "не обманываться обещаниями гарантированной и немедленной прибыли", заявляя, что "такого на этом рынке не существует", и опасаться "прямых и настойчивых контактов" при регистрации на некоторых инвестиционных платформах, известных через социальные сети.

Судебная полиция (PJ) также подчеркивает, что подобные операции, будучи мошенническими, связаны с другими кибермошенничествами, поэтому рекомендует не устанавливать "программы удаленного доступа на компьютер или мобильный телефон" или "прямой доступ к счетам третьих лиц".