Oikeusministeriön mukaan hänen uskotaan olleen kansainvälisen rikollisen kryptovaluuttasijoitusrakenteen värväämä ja kouluttama.

Operaatiota "Fluxo Nr1" johti PJ:n kansallinen tietoverkkorikollisuuden ja teknologiarikollisuuden torjuntayksikkö kansainvälistä yhteistyötä koskevien pyyntöjen jälkeen. Epäilty on jo esiintynyt tuomarin edessä, ja häntä koskee "säännöllinen esiintyminen, passin takavarikointi ja rajoitettu pääsy tietokonealustoille".

Epäillyn "epäillään vahvasti syyllistyneen törkeään petokseen, tietokone- ja tietoliikennepetokseen, väärentämiseen ja luvattomaan pääsyyn, koska hänen väitetään olleen ulkomailla sijaitsevan rikollisjärjestön rekrytoima ja kouluttama, joka on omistautunut väärennettyihin kryptovaluuttasijoitusalustoihin liittyviin petoksiin", PJ (Portugalin oikeuspoliisi) sanoo.

"Vaikka epäilty asuu Portugalissa, hän ylläpitää edelleen yhteyksiä kansainvälisesti toimiviin rakenteisiin, jotka toimivat monipuolisesti ja joiden tarkoituksena on luoda ja hallinnoida fiktiivisiä sijoitusalustoja", Portugalin viranomaiset korostavat.

PJ:n mukaan verkosto pyrkii tunnistamaan ja hyödyntämään "potentiaalisten sijoittajien haavoittuvuuksia" ja kehittää "mekanismeja varojen kätkemistä varten, mikä aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita lukuisille uhreille eri maantieteellisillä alueilla".

"Kotietsinnän jälkeen takavarikoitiin useita tietokonelaitteita ja kerättiin laaja kokoelma asiakirjoja ja digitaalista materiaalia, jotka osoittavat epäillyn harjoittaman laittoman toiminnan", lisää PJ (oikeuspoliisi).

Varoitus

Tämä operaatio palvelee PJ:tä myös vahvistamaan neuvoja kansalaisille, jotka haluavat sijoittaa kryptovaluuttamarkkinoille, erityisesti niille, jotka "eivät ole koskaan tehneet tai joilla ei ole kokemusta taloudellisista investoinneista" ja jotka kohtaavat "mahdollisuuksia, jotka nousevat esiin verkkomainoksissa tai uutisissa".

"Pyri ensin hakemaan tietoa virallisista lähteistä, nimittäin CMVM: stä (Portugalin arvopaperimarkkinakomissio) ja Portugalin keskuspankista", ja kaikki "sosiaalisissa verkostoissa esiin nousevat sijoitusmahdollisuudet olisi tarkistettava virallisilta tahoilta", varoittaa PJ, joka huomauttaa niihin liittyvistä riskeistä ja viranomaisten toimien ongelmista kansainvälisellä tasolla.

Poliisi ehdottaa myös, että kansalaisia "ei pidä huijata lupauksilla taatusta ja välittömästä tuotosta" ja toteaa, että "tällaista ei ole olemassa näillä markkinoilla" ja että heidän tulisi olla varovaisia "suorien ja sinnikkäiden yhteydenottojen" suhteen rekisteröityessään joihinkin sosiaalisessa mediassa tunnetuille sijoitusalustoille.

PJ (oikeuspoliisi) korostaa lisäksi, että nämä operaatiot, kun ne ovat vilpillisiä, liittyvät muihin verkkohuijauksiin, ja suosittelee siksi, ettei tietokoneeseen tai matkapuhelimeen asenneta "etäkäyttöohjelmia" tai "kolmansien osapuolten suoraa pääsyä tileille".