ההערכה היא שהוא גויס והוכשר על ידי מבנה השקעות קריפטוגרפי פלילי בינלאומי, על פי משטרת המשפט (PJ).

מבצע "פלו סו Nr1" הובל על ידי היחידה הלאומית למאבק בפשיעי סייבר ופשע טכנולוגי של ה- PJ בעקבות בקשות לשיתוף פעולה בינלאומי. החשוד כבר הופיע בפני שופט וכפוף ל"הופעות תקופתיות, תפיסת דרכונים וגישה מוגבלת לפלטפורמות מחשב".

החשוד "חשוד מאוד בביצוע פשעים של הונאה מחמירה, הונאת מחשבים ותקשורת, זיוף וגישה לא מורשית, לאחר שלכאורה גויס והוכשר על ידי ארגון פלילי מבוסס בחו"ל, המוקדש לביצוע הונאה הקשורה לפלטפורמות השקעה מזויפות של מטבעות קריפטוגרפיים", אומר ה- PJ (משטרת שיפוט פורטוגזית).

"למרות שהחשוד מתגורר בפורטוגל, הוא ממשיך לשמור על קשרים עם מבנים הפועלים באופן בינלאומי בצורה רבת פנים, שמטרתם ליצור ולנהל פלטפורמות השקעה פיקטיביות", מציינות הרשויות הפורטוגליות.

לטענת ה- PJ, הרשת מבקשת לזהות ולנצל "פגיעויות במשקיעים פוטנציאליים" ומפתחת "מנגנונים להסתרת כספים, מה שגורם להפסדים כספיים משמעותיים לקורבנות רבים באזורים גיאוגרפיים שונים".

"בעקבות חיפוש בבית נתפסו מספר מכשירי מחשב ונאסף אוסף עצום של מסמכים וחומר דיגיטלי המדגים את הפעילות הבלתי חוקית שביצע החשוד", מוסיף ה- PJ (משטרת השיפוט).

אזהרה

פעולה זו משמשת גם ל- PJ לחיזוק ייעוץ לאזרחים המעוניינים להשקיע בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים, במיוחד אלה ש"מעולם לא עשו או אין להם ניסיון בהשקעות פיננסיות" ואשר מתמודדים עם "הזדמנויות המתעוררות בפרסומות או חדשות מקוונות".

"ראשית, חפש מידע ממקורות רשמיים, כלומר CMVM (נציבות שוק ניירות ערך פורטוגזית) וב נק פורטוגל", וכל "הזדמנויות ההשקעה המתעוררות ברשתות החברתיות צריכות להיות מאומתות עם גורמים רשמיים", מזהיר ה- PJ, המציין את הסיכונים הנלווים ובעיות פעולות הרשויות ברמה הבינלאומית.

המשטרה מציעה גם לאזרחים "לא להתבלבט על ידי הבטחות לתשואות מובטחות ומיידיות", וקבעה כי "זה לא קיים בשוק הזה" וכי עליהם להיזהר מ"קשר ישיר ועקשני" בעת ההרשמה לכמה פלטפורמות השקעה הידועות ברשתות החברתיות.

עוד מדגיש ה- PJ (המשטרה השיפוטית) כי פעולות אלה, כאשר הן הונאות, קשורות להונאות סייבר אחרות, ולכן ממליצה שלא להתקין "תוכניות גישה מרחוק במחשב או בטלפון הסלולרי" או "גישה ישירה לחשבונות על ידי צדדים שלישיים".