7. lokakuuta aamulla noin 700 rikospoliisin ja 300 veroviranomaisen tarkastajaa suoritti noin 250 kotietsintää osana Euroopan syyttäjäviraston käynnistämää operaatiota.

Tavoitteena on purkaa matkapuhelimien ostoon ja myyntiin liittyvä liiketoimintamalli, joka tunnetaan nimellä ”ALV-karuselli”, kuten Jornal de Notícias -lehti kertoo.

Saman lähteen mukaan valtiolle on saattanut aiheutua yli 100 miljoonan euron tappiot, ja kaksi muuta tutkintaa on edelleen käynnissä vuonna 2022 toteutetun Operaatio Admiral -operaation aikana saatujen tietojen perusteella.

Kuvitteelliset yritykset

7. lokakuuta toteutetussa Operaatio Hermesissä arvioidaan pidätettävän vähintään 20 henkilöä sekä Portugalissa että sen ulkopuolella. Operaatiota pidetään yhtenä suurimmista talousrikollisuuden torjuntaan tähtäävistä laajamittaisista operaatioista, joita tällä hetkellä toteutetaan Portugalissa.

Tarkastuksia tehtiin kymmenissä yrityksissä Suur-Porton ja Suur-Lissabonin alueilla, ja raporttien mukaan tarkastuksia tehtiin myös muilla maan alueilla, vaikka mainittujen kahden tutkinnan painopiste on Porton alueella.

Tapaus liittyy arvonlisäveron petolliseen saamiseen simuloimalla tuhansien matkapuhelimien myyntiä eri yrityksille ympäri Eurooppaa. Lehdistön mukaan monet ostot tehneistä yrityksistä olivat niin sanottuja ”kuoriyrityksiä”, jotka oli perustettu katoamaan järjestelmästä ja välttämään arvonlisäveron maksamista.

Aseta The Portugal News ensisijaiseksi uutislähteeksesi Googlessa

GoogleLisää ensisijaiseksi lähteeksi Googlessa