Dans la matinée du 7 octobre, environ 700 inspecteurs de la police judiciaire et 300 agents du fisc ont procédé à quelque 250 perquisitions dans le cadre d’une opération lancée par le Parquet européen.

L'objectif est de démanteler un stratagème commercial impliquant l'achat et la revente de téléphones portables, connu sous le nom de « carrousel de TVA », comme le rapporte le Jornal de Notícias.

La même source indique que l’État pourrait avoir subi des pertes de plus de 100 millions d’euros, deux autres enquêtes étant toujours en cours, suite à des informations obtenues lors de l’opération « Admiral », qui s’est déroulée en 2022.

Sociétés écrans

Dans le cadre de l’opération « Hermès », menée le 7 octobre, on estime qu’au moins 20 personnes seront arrêtées, tant au Portugal qu’à l’étranger, dans ce qui est considéré comme l’une des plus grandes opérations de lutte contre la criminalité économique actuellement menées au Portugal.

Des perquisitions ont eu lieu dans des dizaines d’entreprises de l’agglomération de Porto et de celle de Lisbonne ; des perquisitions auraient également eu lieu dans d’autres régions du pays, bien que les deux enquêtes mentionnées se concentrent sur la région de Porto.

L'affaire porte sur la perception frauduleuse de la TVA par le biais de ventes simulées de milliers de téléphones portables à diverses entreprises à travers l'Europe. La presse rapporte également que bon nombre des entreprises ayant effectué ces achats étaient considérées comme des « sociétés écrans », créées dans le but de disparaître du système et d'éviter de payer la TVA.

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