Október 7-én reggel a Bírósági Rendőrség mintegy 700, az Adóhatóság pedig 300 ellenőre hajtott végre körülbelül 250 házkutatást az Európai Ügyészség által indított művelet keretében.

A cél egy „áfa-karusszel” néven ismert, mobiltelefonok adás-vételével kapcsolatos üzleti rendszer felszámolása, amint arról a Jornal de Notícias beszámolt.

Ugyanez a forrás arra utal, hogy az állam vesztesége meghaladhatja a 100 millió eurót, és további két nyomozás is folyamatban van, amelyek a 2022-ben lezajlott „Admiral” művelet során szerzett információkból indultak.

Álcégek

Az október 7-én végrehajtott „Hermes” művelet során a becslések szerint legalább 20 embert fognak letartóztatni Portugáliában és külföldön egyaránt, amely műveletet a jelenleg Portugáliában zajló, a gazdasági bűnözés elleni küzdelmet célzó egyik legnagyobb léptékű akciónak tekintik.

Több tucat vállalatnál hajtottak végre házkutatásokat a Nagy-Portói és a Nagy-Lisszaboni agglomerációban, és beszámolók szerint az ország más régióiban is folytak házkutatások, bár a két említett nyomozás középpontjában a portói régió áll.

Az ügy középpontjában az áfa csalárd visszatérítése áll, amelyet több ezer mobiltelefon színlelt eladásával valósítottak meg különböző európai vállalatok részére. A sajtó arról is beszámol, hogy a vásárlást végző vállalatok közül sokakat „fiktív vállalatoknak” tekintettek, amelyeket azzal a céllal hoztak létre, hogy eltűnjenek a rendszerből és elkerüljék az áfa megfizetését.

Állítsa be a The Portugal News-t előnyben részesített hírforrásként a Google-on

GoogleHozzáadás előnyben részesített forrásként a Google-on