Am Morgen des 7. Oktober führten rund 700 Ermittler der Kriminalpolizei und 300 Beamte der Steuerbehörde im Rahmen einer von der Europäischen Staatsanwaltschaft eingeleiteten Operation etwa 250 Durchsuchungen durch.

Ziel ist es, ein als „Mehrwertsteuerkarussell“ bekanntes Geschäftsmodell rund um den Kauf und Verkauf von Mobiltelefonen aufzudecken, wie das „Jornal de Notícias“ berichtet.

Derselben Quelle zufolge könnte dem Staat ein Schaden von über 100 Millionen Euro entstanden sein; zwei weitere Ermittlungen, die auf Informationen aus der im Jahr 2022 durchgeführten Operation „Admiral“ zurückgehen, sind noch im Gange.

Scheinfirmen

Im Rahmen der am 7. Oktober durchgeführten Operation „Hermes“ werden schätzungsweise mindestens 20 Personen sowohl innerhalb als auch außerhalb Portugals festgenommen – im Rahmen einer der derzeit größten großangelegten Operationen zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität in Portugal.

Durchsuchungen fanden bei Dutzenden von Unternehmen im Großraum Porto und im Großraum Lissabon statt; Berichten zufolge gab es auch Durchsuchungen in anderen Regionen des Landes, obwohl der Schwerpunkt der beiden genannten Ermittlungen auf der Region Porto liegt.

Im Mittelpunkt des Falls steht der betrügerische Erhalt von Mehrwertsteuer durch vorgetäuschte Verkäufe von Tausenden von Mobiltelefonen an verschiedene Unternehmen in ganz Europa. Die Presse berichtet zudem, dass viele der Unternehmen, die die Käufe getätigt haben, als „Scheinfirmen“ galten, die gegründet wurden, um aus dem System zu verschwinden und die Zahlung der Mehrwertsteuer zu umgehen.

Legen Sie The Portugal News als Ihre bevorzugte Nachrichtenquelle bei Google fest

GoogleAls bevorzugte Quelle bei Google hinzufügen