Rankiem 7 października około 700 inspektorów z Policji Sądowej i 300 z Urzędu Skarbowego przeprowadziło około 250 przeszukań w ramach operacji zainicjowanej przez Prokuraturę Europejską.

Celem operacji jest rozbicie schematu biznesowego polegającego na kupnie i sprzedaży telefonów komórkowych, znanego jako „karuzela VAT”, jak donosi dziennik „Jornal de Notícias”.

To samo źródło wskazuje, że państwo mogło ponieść straty w wysokości ponad 100 mln euro, a dwa kolejne śledztwa są nadal w toku, wynikające z informacji uzyskanych podczas operacji „Admiral”, która miała miejsce w 2022 roku.

Firmy-przykrywki

W ramach operacji „Hermes”, przeprowadzonej 7 października, szacuje się, że aresztowanych zostanie co najmniej 20 osób, zarówno w Portugalii, jak i poza jej granicami, w ramach jednej z największych operacji na szeroką skalę mających na celu zwalczanie przestępczości gospodarczej, jakie obecnie mają miejsce w Portugalii.

Przeszukania miały miejsce w dziesiątkach firm w aglomeracji Porto i aglomeracji Lizbony; doniesienia mówią również o przeszukaniach w innych regionach kraju, choć oba wspomniane śledztwa koncentrują się na regionie Porto.

Sprawa dotyczy oszukańczego uzyskiwania zwrotu podatku VAT poprzez symulowaną sprzedaż tysięcy telefonów komórkowych różnym firmom w całej Europie. Prasa donosi również, że wiele firm, które dokonywały tych zakupów, uznano za „firmy-przykrywki”, utworzone w celu zniknięcia z systemu i uniknięcia płacenia podatku VAT.

Ustaw The Portugal News jako preferowane źródło wiadomości w Google

GoogleDodaj jako preferowane źródło w Google