Op de ochtend van 7 oktober hebben ongeveer 700 inspecteurs van de gerechtelijke politie en 300 van de belastingdienst zo’n 250 huiszoekingen verricht in het kader van een operatie die door het Europees Openbaar Ministerie is gelanceerd.

Het doel is om een zakelijke constructie rond de aan- en verkoop van mobiele telefoons, bekend als de „btw-carrousel“, te ontmantelen, zo meldt het Jornal de Notícias.

Dezelfde bron geeft aan dat de staat mogelijk een verlies van meer dan 100 miljoen euro heeft geleden, terwijl er nog twee onderzoeken lopen die voortvloeien uit informatie die is verkregen tijdens Operatie Admiral, die plaatsvond in 2022.

Schijnbedrijven

Bij Operatie Hermes, die op 7 oktober werd uitgevoerd, zullen naar schatting minstens 20 personen worden gearresteerd, zowel binnen als buiten Portugal, in wat wordt beschouwd als een van de grootste grootschalige operaties ter bestrijding van economische criminaliteit die momenteel in Portugal plaatsvinden.

Er vonden huiszoekingen plaats bij tientallen bedrijven in de regio’s Porto en Lissabon, en er zijn meldingen dat er ook in andere regio’s van het land huiszoekingen plaatsvonden, hoewel de focus van de twee genoemde onderzoeken op de regio Porto ligt.

De zaak draait om het frauduleus ontvangen van btw via gesimuleerde verkopen van duizenden mobiele telefoons aan diverse bedrijven in heel Europa. De pers meldt ook dat veel van de bedrijven die de aankopen deden, werden beschouwd als ‘schijnbedrijven’, opgericht om uit het systeem te verdwijnen en btw-betaling te ontwijken.

Stel The Portugal News in als uw voorkeursbron voor nieuws op Google

GoogleToevoegen als voorkeursbron op Google